«المركزي»: لا بلاغات غسل أموال ضد «الثقلين» .. ولا نشرف على الجمعيات الخيرية

أكد بنك الكويت المركزي أنه تلقى كتاباً من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تطلب فيه تزويد الوزارة ببيان تفصيلي عن التحويلات الخارجية التي قامت بها جمعية الثقلين الخيرية خلال 3 سنوات الأخيرة.

وأشار البنك في رده على سؤال النائب صالح عاشور إلى انه لا توجد شكوى من البنك على جمعية الثقلين الخيرية، مؤكدا أن البنك لا يشرف على الجمعيات الخيرية، واختصاصه يقتصر على الرقابة على البنوك، وشركات التمويل، وشركات الصرافة، وشركات الإستثمار فيما تزاوله من نشاط التمويل.

ولفت البنك انه اذا توافرت لدى أي بنك شبهة غسل أموال أو تمويل للإرهاب في أي معاملة، فإنه يتعين عليه إبلاغ وحدة التحريات المالية الكويتية مباشرة، وليس بنك الكويت المركزي، وذلك تنفيذاً لأحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

شاهد أيضاً

فيصل الكندري لرئيس الوزراء: عدم حضور الجلسات تهميش لدور مجلس الأمة.. وأمامك فرصة لإصلاح الوضع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.